DUE DILIGENCE DE PREMIER NIVEAU
Votre outil innovant dans le paysage de la conformité
RAPPORTS DE SCREENING COMPLIANCE
SCREENINGS Anti-corruption / Anti-blanchiment d'argent
Un score de risque est donné au début du rapport de screening AC/AML (Anti Corruption / Anti blanchiment d’argent), offrant une analyse spécifique axée sur les risques de corruption, de blanchiment d’argent et d’autres crimes en col blanc (fraude, financement du terrorisme, etc. ).
SCREENINGS ESG
MITIGEZ VOS RISQUES
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SCREENINGS INNOVANTS
Des screenings semi-automatisés combinant le meilleur de la technologie et de l'intelligence humaine.
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PEU COUTEUX & DELIVRE RAPIDEMENT
Nos apports vous sont proposés à un prix très attractif et livrés dans les 48 heures
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COUVERTURE ETENDUE
Nos vérifications vont au-delà de l'entreprise, scrutant les dirigeants, les administrateurs, les actionnaires et les UBO à la recherche de sanctions, de liens avec les PEP et les entreprises d'État.
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VÉRIFICATIONS TOUT-EN-UN
Intègre plusieurs bases de données d'entreprises et de conformité pour vous offrir des informations clairs sur les risques AC/AML et ESG à un prix attractif.
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ÉLIMINATION DES FAUX POSITIFS
Pour des résultats fiables, les screenings semi-automatisés offrent précision et réduction substantielle des faux positifs grâce à une intervention humaine ciblée.
